Evasione e riciclaggio, sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro: nove indagati nel Lazio

Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a un milione e mezzo di euro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Roma nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale e riciclaggio. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, riguarda nove persone indagate residenti nei comuni di Velletri, Latina e Cisterna di Latina.

Il sequestro scaturisce da una verifica fiscale condotta dalle “fiamme gialle” della Compagnia di Nettuno nei confronti di una società con sede ad Anzio, attiva nel settore portuale e risultata evasore totale. L’impresa non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva per gli anni dal 2017 al 2019, omettendo integralmente il versamento delle imposte dovute.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza non si sono limitati alla ricostruzione dell’evasione fiscale, ma si sono estesi all’analisi dei flussi finanziari generati dalla società. Attraverso l’esame dei conti correnti aziendali, gli investigatori hanno seguito il percorso del denaro per individuare i reali beneficiari delle somme sottratte al Fisco.

Le indagini, svolte su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno permesso di accertare che, successivamente all’evasione, la società aveva distribuito oltre un milione e mezzo di euro nell’arco di circa un anno, tra giugno 2019 e novembre 2020, a soggetti formalmente estranei alla compagine societaria. Tali trasferimenti sono stati ritenuti indicativi di condotte riconducibili alle ipotesi di riciclaggio contestate.

Nel corso dell’attività investigativa sono state ricostruite puntualmente le operazioni illecite e quantificato il profitto del reato, oggetto del sequestro finalizzato alla successiva confisca. Il provvedimento ha riguardato conti correnti, denaro contante, gioielli, tre immobili, veicoli e quote societarie riconducibili ai soggetti coinvolti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato a prevenire e contrastare il riciclaggio e il reimpiego di capitali di origine illecita, attraverso il tracciamento dei flussi finanziari secondo il principio del “follow the money”, a tutela della legalità economica e della libera concorrenza sul mercato.